湖南湘潭一老板以投資老年公寓等為名吸金超2億被判18年

假借擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，行非法吸收公眾存款之實，湖南省湘潭市中級人民法院日前公開宣判了這起案件。被告人董某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被判處有期徒刑十八年，并處罰金90萬元，責令退賠被害人的經(jīng)濟損失。被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處四年六個月至三年三個月不等的有期徒刑，并處20萬元至10萬元不等的罰金。

騰龍公司于2005年5月成立，由被告人董某某任法定代表人兼董事長，有冠以騰龍為名的防水工程、新材料、農(nóng)業(yè)開發(fā)、化工物資四家子公司。另外，被告人董某某在寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)投資有溫泉谷老年公寓、騰龍商務會所等產(chǎn)業(yè)。

2011年2月至2015年7月期間，被告人董某某個人出資200萬元加盟長沙市君毅財富管理有限公司，并授意被告人鐘某，要其出面加盟該公司并成立湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司，由鐘某任法定代表人兼總經(jīng)理，被告人馮某某、李某某為該公司業(yè)務員。湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司成立后，該公司在湘鄉(xiāng)市原汽車站的樓頂上設立了君毅財富投融資專家的廣告牌，同時還印刷了宣傳資料，派出業(yè)務員向社會公眾開展借款業(yè)務。

被告人董某某以其經(jīng)營的騰龍公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、創(chuàng)建品牌需要周轉資金為名義，指使業(yè)務員先是向熟悉的親戚朋友借款，在產(chǎn)生影響后，一些社會人員便主動找到騰龍公司并借款給該公司。業(yè)務員將客戶帶到君毅投資管理有限公司后，將公司宣傳單以及騰龍公司宣傳資料給客戶看，向客戶介紹騰龍公司的規(guī)模和發(fā)展前景，以騰龍公司要擴大生產(chǎn)規(guī)模需要資金周轉為由借款，承諾支付月利息2分至6分為誘餌，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息。有時還帶客戶到騰龍公司參觀，從而促使客戶相信借款給騰龍公司有利可圖且有保障。2014年年初，被告人董某某安排被告人杜某某負責該公司。

2014年6月至9月期間，被告人董某某與他人合伙在寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)投資溫泉谷老年公寓等項目時，因資金短缺，便以購買養(yǎng)老服務金銀卡、鉑金卡的形式，吸收了51人的存款。

經(jīng)查實，被告人董某某以湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司和寧鄉(xiāng)灰湯溫泉谷老年公寓等作為融資平臺，非法向社會不特定的900余人（其中相當部分為老年人）吸收公眾存款21071.8172萬元。被告人鐘某在負責湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司工作期間，非法吸收公眾存款5031.1212萬元；被告人杜某某非法吸收公眾存款1751.7萬元；被告人李某某幫助非法吸收公眾存款2295萬元；被告人馮某某幫助非法吸收公眾存款1782.5482萬元。

被告人董某某在其所非法吸收的公眾存款中，有1525.3858萬元既沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營，也不能說明資金去向，另外有198.07萬元用于其個人消費支出。

法院認為，被告人董某某、鐘某、杜某某、李某某、馮某某未經(jīng)銀行批準，通過訂立廣告牌、散發(fā)傳單資料等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，為騰龍公司向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構成非法吸收公眾存款罪。被告人董某某的部分行為系使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，構成集資詐騙罪。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人董某某起主要作用，系主犯；被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某起次要作用，系從犯。根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，法院依法作出上述判決。